Image by PublicDomainPictures from Pixabay

Белорусская система по противодействию легализации преступно нажитых средств соответствует стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля Республики Беларусь. К такому выводу пришла Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), отобразив его в своем докладе.

Итоговый отчет организации содержит рейтинги по 40 критериям соответствия законодательства Республики Беларусь Рекомендациям FATF и 11 критериям эффективности самой системы. 

В частности, в отчете говорится, что в Республике Беларусь эффективно налажено межведомственное взаимодействие, а компетентные органы демонстрируют хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ТФ), а также возможностей их минимизации.

Кроме того, ЕАГ отметила высокий уровень развития «антиотмывочного» законодательства Беларуси, которое направлено на превентивные меры в сфере ОД. Также, оно сконцентрировано на конфискацию преступных доходов в пользу бюджета республики.

«Финансовые учреждения, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, казино, нотариусы, регистраторы недвижимости и другие организации и лица понимают свои обязанности по предотвращению ОД/ФТ, применяют в своей деятельности риск-ориентированный подход и надзираются со стороны государственных органов.

Республикой Беларусь приняты достаточные нормативные и регулятивные механизмы для реализации механизмов взаимной правовой помощи, в том числе по вопросам экстрадиции, а также иных форм международного сотрудничества», — говорится в отчете.

В феврале следующего года отчет будет представлен на рассмотрение Пленарного заседания FATF в Париже.