Изображение Erik Stein с сайта Pixabay

В последние годы редкая неделя обходится без новых скандалов, связанных с отмыванием «грязных» денег. Так, и прошлая семидневка завершилась ударно. Главным субъектом оказался печально известный Danske Bank в Эстонии.

По данным агентства Bloomberg, эстонский филиал датского банка как минимум с 2012 года предлагал своим российским клиентам переводить средства в золотые слитки и монеты. В банке объясняли, что золото — это не только прекрасная возможность хеджировать риски, но и вариант сохранить анонимность, а также улучшить «транспортабельность» активов.

Золотые слитки весом 250 грамм, по данным издания, передавалось клиентам без упаковки и бумажных сертификатов. Установить общий объем реализованного золота пока не удалось. Однако отмечается, что банк закупал драгметалл у двух поставщиков, один из которых не занимается объемами менее 300 тыс евро.

При этом в отчете банка за 2018 год в перечне услуг для международных клиентов продажа золота не значилась, а в презентации 2012 года для VIP-клиентов отмечалось, что данный сервис не является публичным.

Напомним, по делу Danske Bank продолжается расследование. Предполагается, что в период с 2007 по 2012 год через датское финансовое учреждение могло пройти до 200 млрд евро сомнительного происхождения.

В конце сентября покончил жизнь самоубийством бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе, а в начале октября один из подозреваемых по делу банка сообщил, что с иностранных клиентов брали по 90 евро за проведение операций, стоивших кредитной организации 1 евро.