Изображение Darko Djurin с сайта Pixabay

342 млн евро заморозила в минувшем году служба финансовой разведки Латвии (СФР) в местных банках, причем 69% из них (216 млн евро) пришлись на счета клиентов в ликвидируемом ABLV Bank. Об этом в эфире «Латвийского радио» сообщила глава СФР Илзе Знотиня.

Объем замороженных средств в 2019 году превысил аналогичный показатель 2018 года более чем в три раза. Тогда СФР посчитала подозрительными 101,42 млн евро (из них только 25 млн евро в ABLV). В 2017 году было заморожено около 46 млн евро.

Знотиня отметила, что после решения СФР о блокировании счета информация подается в полицию, которая проводит дальнейшее расследование о возможной легализации преступно нажитых средств. В то же время пока ни один процесс, связанный с ABLV, не привел к конфискации денег в госбюджет.

Кроме того, Знотиня рассказала, что встречалась с представителями Moneyval и
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в декабре. Встреча прошла успешно.

«После этих встреч у нас есть определенное понимание, чего мы можем ожидать, но, четко соблюдая правила, я не могу давать никаких комментариев до момента, пока в конце февраля не будет большого голосования FAFT, когда будет ясно, удалось ли нам добиться прогресса — и как этот прогресс оценили эксперты», — сообщила Знотиня.

При этом решения Moneyval по соответствию законодательства Латвии международным стандартам в области борьбы с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма можно ожидать уже в январе. По словам Знотини, правительство и парламент страны провели большую работу: «Мы сделали многое, чтобы можно было признать наш прогресс».

В то же время Знотиня добавила, что некоторые банки в Латвии продолжают работать с клиентами высокого риска. «Да, нам кажется, что некоторые банки или все еще не поняли, или проверяют границы, или в каком-то смысле все еще считают, что вечеринка продолжается. Именно поэтому есть несколько банков, в отношении которых мы проводим стратегический анализ. До сих пор есть банки, которым стоит серьезно задуматься — не пришел ли момент прекратить то, что они делают. В противном случае это может закончиться самым неприятным образом», — заявила глава службы финразведки.

Напомним, ранее министр финансов Эстонии Мартин Хельме призвал местные банки быть умнее в работе с клиентами. По его мнению, чересчур жесткие требования кредитных организаций не способствуют развитию бизнес-среды.

В свою очередь глава Комиссии рынка финансов и капитала Латвии (КРФК, FKTK) Санта Пургайле в ноябре отмечала, что в стране есть пять банков, входящих в зону риска.