kremlin.ru

Около 4 млн евро конфисковано у компаний, подозревавшихся в проведении сделок в интересах российского предпринимателя Аркадия Ротенберга, находящегося под санкциями, сообщает Delfi со ссылкой на программу Латвийского телевидения De Facto.

По данным издания, речь идет о счетах трех зарубежных компаний в латвийских банках ABLV (находится в стадии самоликвидации) и Industra. Два уголовных процесса по ним были открыты Службой госбезопасности Латвии (СГБ) еще в 2019 году.

Журналисты отмечают, что сам Ротенберг не фигурирует в числе бенефициаров этих фирм, однако в них есть близкие ему люди.

«Поскольку в ходе расследования средства, полученные в результате расследования, были конфискованы, 2 июня 2021 года СГБ приняла решение прекратить один из уголовных процессов, в то время как по второму расследование продолжается», — говорится в письменном комментарии СГБ.

В свою очередь представители кредитных организаций сообщили, что у них внедрены все необходимые процедуры контроля за отмыванием средств (AML).

«Независимо от того, насколько тщательно разработаны процедуры «знай своего клиента», каждый банк время от времени подвергается мошенническому использованию его услуг, и Industra активно работает с правоохранительными органами для выявления и наказания преступников в таких случаях», — отметил председатель правления Industra Райвис Каканис.

По мнению представителя самоликвидируемого ABLV Banka, международных санкций не было. «В банке были внедрены все необходимые системы внутреннего контроля, требуемые тогда регулятором и установленные государством, а также мы всегда сотрудничаем с правоохранительными органами в случае выявления нарушений», — сообщили в ABLV. При этом именно в отношении двух клиентов этой бывшей кредитной организации расследование продолжается.

Напомним, банк Industra (бывший Meridian Trade Bank и SMP Bank) до 2014 года принадлежал братьям Ротенбергам, продавшим свою долю после попадания в санкционные списки CША.

По данным СМИ, на данный момент в банках Латвии арестовано около 600 млн евро, которые проверяют на криминальное происхождение.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!