Nicolas Raymond

Институт сертифицированных общественных бухгалтеров Кипра (ICPAC) выпустил циркуляр, в котором призвал своих членов быть особенно внимательными при оформлении бумаг соискателям гражданства страны в обмен на инвестиции, а также скрупулезно изучать структуры их сделок. В документе отмечено, что заявители на кипрские паспорта должны рассматриваться как клиенты повышенного риска, сообщает портал in-cyprus.

В ICPAC подчеркнули, что государственная программа «золотых паспортов» сопряжена с потенциальной возможностью легализации преступно нажитых средств, коррупции и ухода от уплаты налогов. В первую очередь, по мнению бухгалтеров, это связано с целевой группой получающих гражданство, а именно — людей с высоким уровнем дохода.

Еще одной целью распространяемого документа является приведение к единому стандарту механизм аудиторских и бухгалтерских проверок иностранных инвесторов.

По мнению авторов циркуляра, углубленная проверка соискателей кипрского гражданства должна способствовать улучшению репутации страны.

В то же время в циркуляре говорится, что в случае отказа в выдаче паспорта, причины должны быть обоснованы.

Напомним, ранее на Кипре разгорелся скандал вокруг выдачи паспортов иностранным инвесторам. Власти страны заподозрили в предоставлении гражданства людям, связанным с криминалом или находящимся под санкциями.

В ходе предварительной проверки были отозваны 26 «золотых паспортов».

На сайте портала Finmigration вы можете найти информацию о правилах получения кипрского гражданства, а также о возможностях открытия счетов в местных банках.

При возникновении вопросов, связанных с гражданством и ВНЖ стран мира, можете обращаться по электронной почте news@finmigration.com