Flickr - liz west

Активы на сумму 221,5 млн евро были заморожены кипрским подразделением по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма (MOKAS) с 2013 по 2019 годы, сообщает портал in-cyprus.com.

За семь лет зафиксировано 373 случая блокировки и конфискации активов. В частности, к ним относятся 144,7 млн евро наличными, 49 биткоинов, 215 объектов недвижимости, 38 транспортных средств, активы двух инвестиционных фондов, а также 4 358 242 акций и других ценных бумаг.

Значительная часть конфискованных средств связаны с оборотом наркотиков и коррупционными схемами. Эти активы переправлены в специальный фонд Республики Кипр. Часть денег вернули жертвам мошеннических схем. По некоторым случаям заморозки средств власти Кипра по-прежнему ожидают решения судов.

Всего за обозначенный период MOKAS изучил 9107 подозрительных финансовых операциях, информация о 326 из них была передана в полицию. При этом за последний год число проверок составило 1763, правоохранителям передана информация о 58 случаях подозрений на отмывание денег.

Напомним, ранее служба финразведки Латвии сообщила о блокировке в 2019 году рекордного объема активов.

Мы рекомендуем подписаться на наши каналы в Фейсбуке и Telegram.