Спрятаться не удастся: резиденты Латвии злоупотребляют литовскими финучреждениями

501
Изображение Ulrike Leone с сайта Pixabay

По данным главы Службы финансовой разведки Латвии (СФР) Илзе Знотини, число сообщений о сомнительных сделках резидентов страны, совершенных при помощи литовских учреждений электронных денег и некоторых «токсичных» банков, за последнее время удвоилось. Об этом сообщает портал Delfi.

Знотиня отметила, что на данный момент ее ведомство проводит специальное исследование о целях использования латвийцами финансовых учреждений соседней страны. При этом, по мнению экспертов, многие уходят на литовский рынок, стремясь спрятать средства, причем речь идет не только об уклонении от уплаты налогов, но и о других преступлениях.

В то же время Знотиня сообщила, что СФР активно сотрудничает с правоохранительными органами и не имеет право разглашать все подробности.

Она также отметила, что предприниматели ошибаются, считая, что они незаметны. «Банки наблюдают за сомнительными сделками, у нас есть индикаторы, по которым они сообщают нам о них», — добавила глава СФР.

Вместе с тем, Знотиня выразила надежду, что в ближайшее время работа в области банковского контроля и борьбы с отмыванием средств будет налажена не только в Латвии, но и соседних странах.

Руководитель СФР отрицает, что в проводимом исследовании отдельно выделяется информация по популярному платежному провайдеру Revolut и другим финтех компаниям, зарегистрированным в Литве. По словам Знотини, есть целый ряд финучреждений, имеющих высокий уровень риска.

Знотиня добавила, что ее ведомство тесно работает с литовскими коллегами.

Напомним, ранее стало известно, что индустрия азартных игр Латвии могла использоваться для отмывания средств.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!