Swedbank признался в возможных нарушениях санкций. В основном из-за Крыма

375
smartlatvia.lv

Крупный шведский банк Swedbank признался, что, возможно, через его подразделения в странах Балтии прошли несколько миллионов долларов в нарушение санкций против определенных стран, организаций и лиц. Кредитное учреждение направит соответствующую информацию в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Когда в прошлом году появилась череда сообщений о возможном отмывании немалых сумм через балтийские подразделения Swedbank, шведская «мама» провела ряд перестановок в руководстве и объявила о проверке огромного количества транзакций за много лет на предмет их законности.

Видимо, одним из результатов этой работы стало сегодняшнее сообщение Swedbank Стокгольмской бирже. Основная его суть: юридическая фирма Clifford Chance пришла к выводу, что ряд транзакций, проведенных через ветви банка в Эстонии, Латвии и Литве, могли нарушить санкции.

В рамках своего расследования Clifford Chance изучил все сделки в долларах с 22 марта 2014-го по 22 марта 2019-го. И обнаружил, что 586 транзакций на общую сумму в 4,8 млн долларов потенциально могли нарушить санкции OFAC. 508 из них – это транзакции, связанные с выплатой зарплат и платежи, «связанные с транспортными средствами, чей владелец и оператор находятся в Крыму и пользовались услугами Swedbank в странах Балтии», говорится в пресс-релизе банка.

«Это показывает, что система «Знай своего клиента», мониторинг транзакций, внутреннее управление и контроль банка имели недостатки. В то же время это своего рода облегчение, потому что речь идет об относительно небольшой сумме и о таких транзакциях, как выплаты зарплаты»,– прокомментировал эти открытия президент и главный исполнительный директор Swedbank Йенс Хенрикссон.