У латвийского участника «русского лаундромата» нашлись владельцы из круга экс-президента Украины

362

У печально известного Trasta komercbanka (TKB) нашлись тайные акционеры: Сергей Левочкин — бывший глава администрации президента Украины Виктора Януковича —и его сестра Юлия Левочкина.

«Попавшая к журналистам электронная переписка также обнаруживает, что через подставных лиц Сергей и Юлия Лёвочкины владели долей в латвийском Trasta Komercbanka», — говорится в расследовании Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

По данным OCCRP, около 10% акций латвийского банка, который прославился активным участием в «русском лаундромате» (с помощью этой схемы из России увели более 20 млрд долларов), принадлежат американцу Чарльзу Трехерну. Но на самом деле он был не бенифициаром, а управляющим «семейным офисом» Лёвочкиных и выступал для них прикрытием. OCCRP цитирует инструкцию одного консультанта, который настаивает, чтобы Трехерн ни при каких условиях не упоминал имя доверителя.

Еще 33% TKB принадлежали Ивану Фурсину, которого OCCRP называет политическим союзником Лёвочкиных, а 43% — председателю совета директоров Игорю Буймистеру. Его расследователи называют бизнес-партнером Лёвочкиных.

Портал smartlatvia.lv пишет, что о проблемах Trasta komercbanka СМИ узнали в середине 2015-го. Тогда латвийская Комиссия по рынку финансового капитала (КРФК, FKTK) вынесла ему предупреждение за участие в сделках, подвергающих банк повышенным репутационным и кредитным рискам. Предупреждением дело не закончилось: в том же году Управление по борьбе с экономическими преступлениями задержало двух сотрудников банка и провели обыски на их рабочих местах, в январе 2016-го FKTK ввела запрет на дебетовые операции в любой валюте на сумму свыше 100 тыс. евро на одного вкладчика, а 3 марта Европейский центральный банк аннулировал его лицензию на банковские услуги. На следующий день Комиссия обратилась в суд с заявлением о начале ликвидации банка, а 10 марта 2017-го суд Видземского предместья Риги объявил ликвидируемый АО Trasta komercbanka неплатежеспособным.

В связи со вкладами в TKB начато три десятка уголовных процессов, в рамках которых арестованы 11 млн. евро средств подозрительного происхождения.

Кстати, и нашумевшее дело, в рамках которого в коррупции подозревают президента Банка Латвии Илмара Римшевича, тоже связано с Trasta Komercbanka. По версии прокуратуры, глава центробанка не бесплатно довольно долгое время помогал TKB избегать санкций со стороны КРФК или добиваться снятия ограничений. Когда же TKB в очередной раз попал под пресс КРФК, владельцы банка решили, что Римшевич не выполняет свою часть обязательств, отказались платить ему вторую часть взятки и сами пришли в антикоррупционное бюро с интересными новостями.