В Бельгии и Латвии арестованы активы россиян по «делу Магнитского»

149
Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay

Бельгийские правоохранители наложили арест на имущество двух россиян Сергея Медведева и Ирины Теркиной в рамках «дела Магнитского», сообщает euobserver.

Так, в Антверпене были конфискованы 400 тыс евро, вырученные от продажи квартиры в историческом центре города. Россияне приобрели недвижимость в Бельгии в 2008 году и продали с существенной прибылью в 2019-м.

Предполагается, что судья Бруно де Хаус арестовал эти средства еще в прошлом году, но сделал это конфиденциально, и британский хедж-фонд, из которого сначала были присвоены деньги, Hermitage Capital в Лондоне, узнал о решении только на прошлой неделе.

По словам юриста фонда Карела де Мистера, Hermitage обратился к бельгийским властям с просьбой дополнительного расследования, чтобы выявить и арестовать другие доходы от отмывания средств.

В Фонде подчеркивают, что возвращенная сумма является лишь частью средств (оцениваются Hermitage в 4 млн евро), отмытых «людьми российских чиновников и мафиози» через бельгийские банки. «И это было частью примерно 200 млн евро, отмытых во многих странах ЕС после того, как преступная группа присвоила их в Hermitage в России и «казнила» юриста фирмы Магнитского, когда он начал говорить», — сообщает издание.

При этом о месте нахождения Медведева и Теркиной пока неизвестно.

Латвия

Одновременно в Латвии была конфискована квартира, приобретенная неназванным россиянином за 230 тыс евро для получения Вида на жительство (ВНЖ) в престижном районе Риги.

По словам начальника отдела экономических преступлений полиции Латвии Петериса Бауски, арест недвижимости произошел после выявленной связи между деньгами на ее покупку и «делом Магнитского».

В случае с латвийской квартирой средства также поступали через банки в Латвии, Эстонии и на Кипре, при этом использовались фиктивные компании.

«Финансирование для приобретения собственности было получено от подставной компании на Кипре, которую контролировал Дмитрий Клюев, (российский) человек, связанный с организованной преступной группой», — сообщил Бауска.

Напомним, аудитор Сергей Магнитский скончался в российском СИЗО в 2009 году после 11 месяцев заключения. Магнитский заявлял о существовании схем для масштабного хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов, организованных российскими чиновниками и силовиками. Сам был обвинен в пособничестве в уклонении от уплаты налогов главе инвестфонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру.

Причины смерти Магнитского по-прежнему вызывают споры и стали поводом для принятия в 2012 году в США и позднее в Канаде «Закона Магнитского», который ввёл персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Изначально закон был направлен против лиц, которые, по данным американских властей, были причастны к смерти Магнитского. В 2019 году Европейский суд по правам человека усмотрел в действиях российских властей нарушение ряда статьей Европейской конвенции по правам человека.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!