Изображение Dirk Rabe с сайта Pixabay

Соучредитель банка «Тусар» Андрей Ефремов был задержан на днях правоохранительными органами Германии. В прошлом году банкира объявила в международный розыск Россия. На Родине Ефремова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, он заочно арестован. При этом его банк лишился лицензии еще пару лет назад за рискованную кредитную политику. Позднее полиция обнаружила «дыру» в капитале «Тусара» в размере 17,2 млрд рублей.

По итогам проверок, правоохранители возбудили уголовное дело относительно руководства «Тусара» и еще двух банков — «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы», у которых также были отозваны лицензии. Следствие установило, что в совокупности из трех кредитных организаций было похищено около 23 млрд рублей.

По версии следователей, банки выдавали фиктивные кредиты аффилированным со своими руководителями фирмам. В частности, почти 1,5 млрд рублей было выведено посредством оформленного займа под залог бочек с водой, которые значились в документах как дорогостоящее химсырье.

Уголовное дело против Ефремова было выделено в отдельное производство, так как многие его партнеры уже оказались на скамье подсудимых.

Впрочем, в процесс выдачи банкира-мошенника России может вмешаться политика. Напомним, Германия приостановила процедуры экстрадиции с Россией в связи с подозрениями в соучастии российских спецслужб в убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Ранее на этой неделе стало известно, что российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев не смог доказать суду Монако вину арт-дилера Ива Бувье в мошенничестве при продаже 37 картин. Предприниматель полагает, что швейцарец завысил их стоимость на млрд евро.