В Латвии ликвидируют компании, чьи владельцы спрятались за иностранными юрлицами

154
Pixabay.com

В Латвии ликвидируют около 400 фирм, на 100% принадлежащих иностранным компаниям, которые вопреки требованиям закона не представили информацию о конечных бенефициарах.

В Латвии идет борьба за прозрачность бизнес-среды, одним из этапов которой стало массовое раскрытие бенефициаров местных компаний. Собственно, в подавляющем большинстве случаев — по крайней мере, это касается обществ с ограниченной ответственностью — владельцы и так видны в Регистре предприятий. Но 5 000 компаний полностью принадлежали иностранным юридическим лицам и, соответственно, информации об их выгодополучателях – физических лицах не было. Такие компании закон поставил перед выбором: раскрывайте бенефициаров или будете ликвидированы.

К лету большинство из них предоставило необходимую информацию; в июле оставалось около 900 фирм, на 100% принадлежащих иностранным юрлицам и не выполнивших требования закона. На данный же момент, как сообщает Dienas bizness, это число сократилось до 540; причем, 160 уже предоставили Регистру предприятий сведения, но для внесения в базу данных эти сведения еще требуют уточнения.

Соответственно, остается 380 компаний, которые не отреагировали на письма Регистра предприятий. В результате ведомство отстранило их правления и объявила принудительную ликвидацию, и больше они не смогут участвовать в предпринимательской деятельности в Латвии. Регистр приглашает ликвидаторов провести «демонтаж» этих нескольких сотен компаний; если те не подадут заявки, ликвидацию проведут по упрощенной процедуре.

Всего соответствующие требования о раскрытии бенефициаров выполнили 83% юридических лиц, среди ООО этот показатель достиг 97%.