Изображение Ulrike Leone с сайта Pixabay

Более 7 млн евро легализовала преступная группа, продавая через фиктивную сеть компаний биополимерные гранулы по завышенным ценам, сообщает rus.delfi.lv.

По данным издания, уголовный процесс в отношении группы лиц запустило управление таможенно-налоговой полиции службы госдоходов Латвии. Следователи установили, что в период с августа прошлого года подозреваемые провели ряд странных сделок с целью отмывания средств.

В схему фиктивных транзакций были вовлечены компании, зарегистрированные в России, Беларуси, Австрии и Латвии.

В рамках уголовного процесса сотрудники службы госдоходов провели 6 обысков на таможенной территории Риги, по адресам регистрации юрлиц и месту жительства фигурантов. Сообщается об изъятии компьютеров, электронных носителей информации, мобильных телефонов, бухгалтерской отчетности и других документов.

Также арестованы около 520 тонн биополимерных гранул стоимостью 5 млн евро.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!