Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (БПБК, KNAB), Государственной полиции и специального подразделения Omega проводят процессуальные действия в помещении печально известного банка ABLV.

Работа ликвидируемого финансового учреждения приостановлена, а сотрудники покинули офис, сообщает телеканал LTV.

По данным Генеральной прокуратуры, ведомство совместно с сотрудниками KNAB, Финансовой полиции, КРФК и Службы госдоходов проводят более 20 обысков, связанных с подозрением на отмывании около 50 млн евро. К делу причастен один из ликвидируемых латвийских банков, название которого не уточняется.

В прокуратуре также заявили, что обыски проходят не только в Латвии, но и за ее пределами. В период с 2015 по 2018 год в латвийский банк были переведены по меньшей мере 50 млн евро по фиктивным сделкам.

Напомним, в конце прошлого года, тогда еще просто претендент на пост главы Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК, FKTK) Латвии Санта Пургайле заявляла, что решение о самостоятельной ликвидации банка может быть пересмотрено в случае вскрытия новых обстоятельств отмывания средств через ABLV. По ее словам, такие сигналы поступали от от латвийской cлужбы финансовой разведки и от сети по борьбе с финансовыми преступлениями при министерстве финансов США (FINCEN).

В свою очередь, глава службы финансовой разведки страны Илзе Знотиня недавно сообщила, что по итогам 2019 года в банках Латвии было заморожено около 342 млн евро, из которых 216 млн пришлись на счета клиентов ABLV.