В латвийском банке ABLV – массовые обыски из-за отмывания сотен миллионов евро

646
Изображение cocoparisienne с сайта Pixabay

Некогда один из крупнейших банков Латвии, ликвидируемый ABLV, стал объектом пристального внимания правоохранительных органов. В нем и по десяткам связанным с ним адресов прошли массовые обыски в связи с расследованием возможного отмывания средств на сотни миллионов евро

Как сообщают латвийские СМИ, обыски прошли почти по полусотне адресов, связанных с ABLV и в здании самого банка. В операции, которая стала одной из крупнейших в истории Латвии, приняли участие сотни сотрудников правоохранительных органов.

Обыски связаны с возможным отмыванием крупных сумм: речь идет о сотнях миллионов евро, сообщил начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Петерис Бауска. Его ведомство полагает, что сотрудники и руководство банка создали целую инфраструктуру, которая способствовала отмыванию денег.

Уже есть задержанные, в том числе работники банка.

В январе этого года в ABLV уже проходили обыски – тогда сообщали о подозрениях в отмывании через банк не менее 50 млн евро.

На этой же неделе глава Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня сообщила в эфире «Утренней панорамы» на LTV, что ее ведомство в этом году распорядилось заблокировать активы на 282 млн евро, из них 94 – только за последний месяц. При том, что за весь прошлый год в Латвии Служба финансовой разведки заморозила рекордные почти 346 млн евро.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!