В «Люксембургском досье» – больше тысячи россиян

132
Flickr - laurentlux

Люксембург все еще остается «налоговым раем» для компаний и людей, которые хотят укрыть свои активы, пришли к выводу журналисты из Le Monde.

Как пишет Forbes, авторы расследования получили доступ к огромному массиву документов о владельцах зарегистрированных в Люксембурге компаний. Российский партнер Le Monde, проект «Важные истории», обнаружил в нем «больше тысячи россиян». Среди них есть и участники списка Forbes, и выходцы из госкомпаний и люди, тесно с ними связанные.

Сам проект «Важные истории» поясняет, что зарегистрированные компании в Люксембурге часто используются для владения недвижимостью в других странах, благодаря особым налоговым режимам. В частности, при соблюдении некоторых условий в герцогстве можно вообще избежать налогов на прибыль при продаже акций или снизить налоги для семейных фондов, а также до недавнего времени использование люксембургской юрисдикции позволяло более-менее надежно сохранять анонимность, владея активами.

Полученное Le Monde досье послужило основой сразу для нескольких расследований «Важных историй» – об огромных инвестициях бывших сотрудников связанных с «Газпромом» структур, о владеющем недвижимостью на десятки миллионов евро сыне топ-менеджера РЖД и о сделке с долей в Pirelli (итальянском производителе покрышек) с участием Роснефти.

В частности, утверждается, что бывший замдиректора «Газпром инвест Юг» Андрей Гончаренко только в Великобритании купил недвижимости на 250 млн фунтов стерлингов, а во Франции потратил на недвижимость почти два миллиарда рублей по средневзвешенному курсу евро. Другой бывший высокопоставленный сотрудник, Анатолий Козерук, по данным «Важных историй», потратил на французскую недвижимость в 2008-2009 гг более 33 млн евро.

Также проект пишет, что 33-летний сын топ-менеджера РЖД Сергей Тони через люксембургские компании владеет недвижимостью в разных странах Европы более чем на 50 млн евро. В материале говорится, что элитные объекты стали появляться у семьи Тони примерно тогда же, когда отец Сергей, Олег Тони, стал работать в РЖД.

Forbes со ссылкой на Le Monde пишет, что «люксембургские файлы» стали результатом не утечки данных, а миллионов документов о создании и слиянии организаций, смене руководства и др., а в 2019-м власти герцогства раскрыли реестр бенефициаров, в котором журналисты обнаружили множество людей, связанных с компаниями из первого реестра.

Французское издание также обнаружило около 55 000 зарегистрированных в Люксембурге компаний без офисов и сотрудников, но при этом управляющих активами более чем на 6 трлн евро. Это компании «созданы миллиардерами, транснациональными корпорациями, спортсменами, артистами, высокопоставленными чиновниками и даже членами королевских семей», цитирует Forbes расследование.

Издание полагает, что в некоторых случаях имеет место злоупотребление выгодным налоговым режимом Люксембурга и что местные власти вряд ли могут гарантировать эффективный контроль над всеми проходящими через герцогство денежными потоками.