Изображение Bruno /Germany с сайта Pixabay

Решить проблему с открытием счетов в банках Латвии пообещал советник министра финансов страны Интс Далдерис, сообщает Delfi.

По его словам, за последние годы число обращений бизнесменов, у которых возникают сложности в работе с местными кредитными организациями, растет. Сейчас минфин проводит анализ поступающих заявлений на их обоснованность. При этом чиновники пытаются понять, связаны ли отказы в открытии счетов с внутренними процедурами банков или с нормативными актами надзорных органов.

Далдерис отметил, что трудности с банками стали массово возникать у предпринимателей с 2018 года, когда Латвия стала предпринимать жесткие меры по борьбе с отмыванием средств. Предпринятые действия позволили стране избежать попадания в «серый» список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Несмотря на возможные послабления, по мнению Далдериса, поспешных шагов в обратном направлении не планируется.

Ранее о необходимости пересмотра политики латвийских банков в сторону либерализации заявлял и премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

В то же время опубликованная на неделе утечка информации из американской службы финразведки (FinCEN) свидетельствует о возможном отмывании средств через Латвию многими известными российскими и украинскими бизнесменами и политиками.

Вопрос с открытием банковских счетов в Латвии стал активно подниматься в рамках конкурентной борьбы страны за желающие переехать в Европу белорусские компании.

Ранее портал finmigration рассказал о причинах, побуждающих банки вести жесткую AML-политику.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!