В Риге задержали пассажиров самолета с 850 000 евро в багаже

180
Pixabay.com

Налоговая служба Латвии сообщила о задержании в Риге пассажиров частного самолета, которые везли крупные суммы наличных денег – предположительно, нелегального происхождения.

Служба госдоходов (СГД) Латвии задержала четверых граждан Украины, прибывших в Ригу из Одессы на частном самолете. У каждого с собой была крупная сумма наличных денег: один вез 200 тыс долларов, другой — 300 тыс. долларов, третий – 100 тыс. евро, у четвертый – 300 тыс. евро. Итого, если перевести доллары в европейскую валюту по официальному курсу, 846 тысяч, сообщает smartlatvia.lv.

В связи с тем, что при декларировании задержанные указали неверные сведения, у Управления налоговой и таможенной полиции СГД возникли подозрения о нелегальном происхождении  средств. Кроме того, предполагают, что один из задержанных связан с организованной преступностью в Украине.

Недавно эта же структура, Управление налоговой и таможенной полиции СГД, инициировала три уголовных процесса о недостоверном декларировании 703 000 евро и возможной легализации полученных преступным путем денег в крупном размере. Деньги были обнаружены у пассажиров авиарейсов Москва-Рига.