В Службе финразведки Латвии рассказали о сотнях миллионов замороженных евро

624
Изображение Ulrike Leone с сайта Pixabay

Финансовая отрасль Латвии продолжает освобождаться от грязных денег. Об этом свидетельствуют данные главы Службы финансовой разведки Латвии (FID) Илзе Знотини, которые она привела в эфире «Утренней панорамы» на LTV.

По ее словам, финразведка в этом году распорядилась заморозить активы на 282 млн евро (только за последний месяц заблокировано около 94 млн). Кроме того, Знотиня призналась, что еще несколько сотен миллионов были арестованы по решению Управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Ранее Знотиня заявляла, что в 2019 году финразведка заморозила рекордные 345,98 млн евро подозрительных средств. Это почти в три раза больше, чем в 2018-м. При этом около 216 млн — это активы клиентов самоликвидируемого банка ABLV.

Кроме того, глава FID подчеркнула, что сегодня правоохранительные органы нацелены на крупных игроков на рынке финансовых преступлений. По ее мнению, общество должно получить четкий посыл, что за незаконные действия в Латвии наказывают.

Также, Знотиня заявила, что ранее в Латвию ежегодно ввозилось около 400 млн евро незадекларированных наличных средств. Сейчас, в связи с закрытыми границами, этот поток почти исчез.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!