Скриншот Youtube

Американское министерство юстиции требует арестовать имущество украинского предпринимателя Игоря Коломойского на общую сумму около 70 млн долларов. Ведомство подало два соответствующих иска в Окружной суд Южного округа Флориды, сообщает портал occrp.org.

В минюсте считают, что бизнесмен приобрел недвижимость в штатах Кентукки и Техас за незаконно присвоенные средства из украинского Приватбанка.

По данным американских правоохранителей, бывшие владельцы крупнейшей кредитной организации Украины Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли с 2008 по 2016 годы миллиарды долларов посредством фиктивных займов. В схеме был замешан кипрский филиал Приватбанка, осуществлявший переводы на счета подставных компаний. В дальнейшем средства попадали в США.

Ведомство отмечает, что в Штатах у украинских банкиров были сообщники: Мордехай Корф и Уриэль Лабер. Они помогли бизнесменам создать сеть компаний под общим названием «Оптима». Именно с их помощью отмывались деньги через различные фонды. Кроме того, американцы приобрели для предпринимателей бизнес-центр PNC Plaza в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе (бывшая штаб-квартира CompuCom). Общая стоимость зданий составляет около 70 млн долларов.

Украинские власти национализировали Приватбанк в конце 2016 года. Решение было связано с опасениями банкротства ведущего банка страны. Однако Коломойский и Боголюбов посчитали действие властей произволом.

С 2018 года тянутся судебные тяжбы действующей администрации Приватбанка и старых собственников.

При этом в весеннем рейтинге украинских богачей, составленном журналом Forbes, Боголюбов занял пятое место (его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов), а Коломойский — восьмое (1 млрд).

Кроме того, весной сообщалось, что дело украинского бизнесмена Игоря Коломойского попало на рассмотрение в Федеральное большое жюри США. Речь также шла о переводе средств через офшорные компании для покупки недвижимости в США.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!