Изображение Jim Brewin с сайта Pixabay

Частично признанная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) продолжает вызывать озабоченность у властей США из-за отсутствия достаточной законодательной и институциональной базы в области противодействия легализации преступно нажитых средств и финансированию терроризма.

По данным издания In-Cyprus, соответствующий вывод можно сделать, ознакомившись с докладом Госдепа. В нем, в частности, говорится об угрозах, которые вызваны распространенной в ТРСК сферой казино и офшорной зоной.

Доклад свидетельствует, что несмотря на определенные подвижки с улучшением законодательства, эти нормы соблюдаются далеко не всегда. И несмотря на то, что местные банки ввиду международных санкций и непризнания республики всеми странами мира, за исключением Турции, отключены от системы SWIFT, а корреспондентские отношения у них возможны только с турецкими кредитными организациями, они по-прежнему представляют угрозу.

В отчете указывается, что на конец 2019 года в ТРСК насчитывалось 7 банков, 475 международных финансовых компаний и 34 казино. При этом именно игорные залы являются основными платформами для отмывания средств. По мнению авторов доклада, правоохранители ТРСК просто не справляются со сложными задачами.

Кроме того, на Северном Кипре есть порт Фамагуста, регулируемый «Законом о свободных портах и ​​свободных зонах». В нем разрешено ведение разнообразных операций — от промышленного производства до банковской и страховой деятельности.

В то же время, подчеркивает in-cyprus, в докладе отмечается, что через буферную зону ООН в ТРСК может проходить контрабанда наркотиков, алкоголя, табака и продуктов питания.

Мы рекомендуем подписаться на наши каналы в Фейсбуке и Telegram.