Более 1000 дел с подозрением о нелегальном происхождении средств на счетах нерезидентов самоликвидируемого латвийского банка ABLV могут поступить на рассмотрение Суда по экономическим делам Латвии (ELT), сообщает Delfi со ссылкой на председателя ELT Микелиса Зумберга. По его словам, такие цифры фигурируют в неофициальной информации.

Зумбергс сообщил, что предполагаемый объем работы может стать непосильным для небольшого ELT, учитывая, что досье по каждому делу может быть большим, а первое слушание необходимо провести в течение 10 дней.

Глава ELT также отметил, что на данный момент сроки слушаний в суде обычно составляют 1-2 месяца, кроме случаев когда приходится отправлять извещения и запросы о предоставлении международной правовой помощи за рубеж. Отправка и выпуск таких уведомлений может занять от полугода до года.

Другой причиной более длительной отсрочки может быть загруженность адвокатов и прокуроров, которую суд должен уважать.

По последним имеющимся данным, только половина всех решений ELT оспаривается, а 70-75% из них остаются без изменений. По словам Замбергса, этот показатель говорит о стабильности и нет оснований сомневаться в качестве решений ELT в целом.

Напомним, ABLV Bank начал процедуру самоликвидации в 2018 году после сообщения FinCEN, в котором банк связывали с разнообразными нарушениями — от пособничестве в отмывании средств до содействия КНДР в ее ядерной программе.

В конце 2019 года утверждалось, что объем «грязных» денег на счетах в банке мог достигать миллиарда евро.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!