В Украине будут контролировать операции в криптовалюте

116
Image by Icons8_team from Pixabay

Верховная Рада Украины одобрила новый законопроект «О профилактике и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», вводящий понятие криптовалют в местное законодательство.

В разультате виртуальные валюты получили статус актива для купли/продажи и хранения. При этом к операциям со стейблкоинами допущены и физические лица.

Законопроект предполагает тщательную проверку сделок с криптовалютами объемом более 30 тыс гривен ( 1,3 тыс евро). В этом случае власти будут обязаны проверять не только отправителя, но и получателя виртуальной валюты.

Поставщики криптовалютных услуг (VASP) при превышении объема транзакций в 40000 гривен (1500 евро) должны предоставлять властям информацию, в случае если трейдеры зарегистрированы в юрисдикциях, которые не соответствуют рекомендациям по борьбе с отмыванием денег, когда трейдеры являются членами семьи, когда трейдеры являются иностранцами и когда происходят операции с наличными.