Выстрел в ногу: Swedbank, возможно, нарушил санкции против «Калашникова»

781
Flickr - brian.ch

Swedbank мог нарушить санкции в отношении российского концерна «Калашников». Как отмечает шведская программа Uppdrag granskning, это самое серьезное нарушение, которое только может совершить банк.

Как пишет эстонский Delfi со ссылкой на шведскую телепрограмму Uppdrag granskning, мажоритарный владелец российского производителя оружия «Калашникова» Искандер Махмудов с помощью Swedbank перевел более миллиона евро своему партнерскому предприятию из США, Kalashnikov USA. До 2014 года в этом не было бы ничего ужасного, но после аннексии Крыма «Калашников» стал одним из попавших под санкции российских предприятий, так что он не может на законных основаниях вести предпринимательскую деятельность ни с США, ни с Евросоюзом. Из-за возможного обхода санкций Swedbank теперь находиться под следствием у властей США.

Портал отмечает, что владелец «Калашников» Махмудов является крупнейшим клиентом эстонского филиала Swedbank. Через этот банк были произведены четыре транша от зарегистрированных на Британских Виргинских островах предприятий на на счета в Bank of America, которыми управляли ключевые лица из Kalashnikov USA.

Ранее шведское телевидение сообщило, что Искандер Махмудов вместе с другими олигархами контролировал более 200 предприятий со счетами в Swedbank. Через эти счета он отправлял сотни миллионов долларов на Британские Виргинские острова.