Заморозили средства: Белорусский бизнесмен пожаловался на порядок ликвидации латвийского банка

1496

Белорусский владелец латвийского SIA Petrohim International Carriers Евгений Баровский пожаловался журналистам db.lv на заморозку 900 тысяч евро на счетах самоликвидируемого ABLV Bank. При этом предприятие бизнесмена имеет ежегодные обороты порядка 20 млн евро и регулярно платит налоги.

По словам Баровского, бизнес-сообществу Латвии необходимо задуматься о том, как происходит процедура ликвидации некогда мощной кредитной организации, так как ситуация не кажется адекватной.

«Это касается как сроков, так и подхода к работе латвийских учреждений. На мой взгляд, здесь больше политических, чем экономических интересов Латвии. Здесь нет деловых интересов или логики. ABLV Bank является резидентом Латвии. Наша компания является резидентом Латвии. Однако прошло более двух лет, а мы не видим наших денег», — отметил Баровский.

По его словам, счет в ABLV был открыт за несколько месяцев до выпущенной аналитики американского FinCEN, в которой банк подозревался в нарушениях в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Это было сделано с целью диверсифицировать транзакционные риски.

В конце февраля 2018 года ABLV остановил исполнение платежей клиентов, а уже в начале марта подал заявку на самоликвидацию.

Ранее глава службы финразведки Латвии Илзе Знотиня заявила о рекордной сумме заморозки подозрительных средств в банках Латвии. В 2019 году были заблокированы активы объемом более 342 млн евро, причем 216 млн из них пришлись на клиентов ABLV.

Кроме того, в минувшие выходные в офисах, связанных с ABLV, прошли обыски по подозрению в отмывании сотен миллионов евро.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!