«Золотые паспорта» Кипра братьев Ананьевых проверят

465
Страница Промсвязьбанка в Фейсбуке

На Кипре может разгореться новый скандал с так называемыми «золотыми паспортами». У властей острова возникли вопросы к инвестиционному гражданству, выданному братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента международных финансовых институтов и финансового управления местного Минфина Кириакоса Какуриса.

По словам чиновника, власти Кипра осведомлены о проблемах беглых российских банкиров, а расследование и судебные процессы вокруг Ананьевых находятся под пристальным контролем.

Какурис подчеркнул, что проблемы были выявлены на раннем этапе проверки, которую с прошлого года проходят все инвесторы, получившие паспорта республики.

Чиновник отметил, что Кипр содействует странам, ведущим расследования преступлений, совершенных в их юрисдикциях лицами, находящимися на Кипре.

Напомним, братья Ананьевы заочно арестованы. Им вменяется хищение у Промсвязьбанка 66 млрд рублей и 575 млн долларов. Банкиры являлись владельцами кредитной организации до объявления о ее санации в конце 2017 года.

Начиная с осени, власти Кипра проводят дополнительную проверку бизнесменов, приобретших гражданство островного государства. Сообщалось о желании отозвать паспорта у 29 иностранцев, в числе которых назывались и 10 россиян. В частности, речь заходила и о миллиардере Олеге Дерипаске.

При этом имена братьев Ананьевых фигурируют в докладе Минфина США о лицах, приближенных к президенту Путину.

Одновременно с этим, в ближайшее время парламент Кипра должен рассмотреть новый законопроект о порядке выдачи и отзыва гражданства. Срок давности нарушений, которые могут стать поводом для лишения паспорта, может составить 10 лет.

Подпишитесь на наши каналы в Фейсбуке и Telegram!