В США хотят конфисковать имущество украинского бизнесмена Коломойского; Министерство юстиции США требует наложить арест на имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского на общую сумму около 70 миллионов долларов. Департамент подал два соответствующих иска в Окружной суд Южного округа Флориды, сообщает портал occrp.org.

Минюст считает, что бизнесмен приобрел недвижимость в штатах Кентукки и Техас на незаконно присвоенные средства украинского Приватбанка.

По данным правоохранительных органов США, бывшие владельцы крупнейшего кредитного учреждения Украины Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли миллиарды долларов с 2008 по 2016 год через фиктивные кредиты. В схеме был замешан кипрский филиал Приватбанка, осуществляющий переводы на счета подставных компаний. Впоследствии средства оказались в США.

Агентство отмечает, что в Штатах у украинских банкиров были сообщники: Мордехай Корф и Уриэль Лабер. Они помогли бизнесменам создать сеть компаний под общим названием «Оптима». Именно с их помощью осуществлялось отмывание денег через различные фонды. Кроме того, американцы приобрели бизнес-центр PNC Plaza в Луисвилле для предпринимателей, а также офисный центр в Далласе (бывшая штаб-квартира CompuCom). Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов.

Украинские власти национализировали Приватбанк в конце 2016 года. Это решение было связано с опасениями банкротства ведущего банка страны. Однако Коломойский и Боголюбов сочли действия властей произвольными.

С 2018 года продолжается судебная тяжба между нынешней администрацией Приватбанка и старыми владельцами.

При этом в весеннем рейтинге богачей Украины, составленном журналом Forbes, Боголюбов занял пятое место (его состояние оценивается в $1,3 млрд), а Коломойский — восьмое (1 млрд).

Кроме того, весной сообщалось, что дело украинского бизнесмена Игоря Коломойского передано на рассмотрение в Федеральное большое жюри США. Речь шла также о переводе средств через офшорные компании для покупки недвижимости в США.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.