«Кипрское досье»: кто получил «золотые паспорта» Кипра; По данным The Insider, среди российских фигурантов «кипрского досье», попавшего в руки «Аль-Джазиры», есть топ-менеджеры попавших под санкции госкомпаний, вчерашние чиновники и скрывающиеся бизнесмены.
В отдел расследований Al Jazeera поступили данные о 2,5 тыс. человек, получивших кипрское инвестиционное гражданство (необходимые инвестиции составляют около 2,5 млн евро) — в основном с 2017 по 2019 год. Как отмечает The Insider, география происхождения получателей таких паспортов составляет поистине глобальные: есть жители Гонконга, боящиеся китайских властей, есть представители элиты Саудовской Аравии, крупные бизнесмены со всего мира. Среди 2,5 тыс. новых граждан Кипра (читай, Евросоюза, поскольку инвестиционные паспорта дают те же права, что и «обычные») нашлись и те, кто находится в розыске за уголовные преступления или кто связан с подсанкционными организациями.
В частности, The Insider пишет, что топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина получили кипрские паспорта и отмечает, что ВТБ находится под санкциями ЕС. В «кипрском досье» также было раскрыто имя Максима Полетаева, бывшего топ-менеджера Сбербанка, получившего «золотое гражданство» в 2017 году и также находящегося под санкциями ЕС. The Insider уточняет, что Полетаев в 2018 году перешел из Сбербанка в структуры Олега Дерипаски.
В 2016 году Евгений Дод, бывший глава госкорпорации «РусГидро», получил кипрский паспорт. Сейчас дел против него нет, но как раз в 2016 году он был фигурантом уголовного дела о хищениях в «РусГидро», уголовное преследование Дода было прекращено только в 2020 году.
Также паспорта островного государства получали люди, только что покинувшие свой пост в государственном управлении. Так, в 2018 году Игорь Рева стал гражданином Кипра, за год до этого подал в отставку с поста заместителя министра экономического развития РФ. При этом паспорт был выдан Андрею Осколкову, совладельцу агрохолдинга «Космос Групп», который до 2017 года почти десять лет был депутатом Госсовета Удмуртии и входил во фракцию «Единая Россия». В 2017 году киприотом стал основатель «Русагро» и бывший сенатор Вадим Мошкович. В том же году «золотой паспорт» получил основатель «Группы ЛСР» Андрей Молчанов, заседавший в Совете Федерации с 2008 по 2013 год. Инвестиционное гражданство нашлось и у Михаила Юрьевича, бывшего губернатора Челябинской области. The Insider отмечает, что против Юревича в России возбудили уголовные дела.
Также издание обнаружило в «кипрском досье» имена российских предпринимателей — фигурантов уголовных дел и крупных финансовых скандалов. Например, бывший топ-менеджер «Газпрома» Николай Горновский, которого Россия разыскивает с начала 2000-х по подозрению в причастности к финансовым преступлениям. Бывший совладелец «Росгосстраха» Сергей Хачатуров осужден на 8 лет по делу о мошенничестве — утверждается, что он получил кипрский паспорт 18 апреля 2018 года, в тот же день, когда его поместили под домашний арест в России.