В Риге задержаны пассажиры самолета с 850 000 евро в багаже; Налоговая служба Латвии сообщила о задержании в Риге пассажиров частного самолета, перевозивших крупные суммы наличных денег — предположительно незаконного происхождения.

Служба государственных доходов (СГД) Латвии задержала четырех граждан Украины, прибывших в Ригу из Одессы на частном самолете. У каждого была с собой большая сумма наличных: у одного было 200 000 долларов, у другого 300 000 долларов, у третьего 100 000 евро и у четвертого 300 000 евро. Всего, если перевести доллары в европейскую валюту по официальному курсу, 846 тысяч, сообщает smartlatvia.lv.

В связи с тем, что при декларировании задержанные указали неверные сведения, у Департамента налоговой и таможенной полиции СГД возникли подозрения о незаконном происхождении денежных средств. Кроме того, считается, что один из задержанных связан с организованной преступностью в Украине.

Недавно та же структура, Департамент налоговой и таможенной полиции СГД, возбудила три уголовных дела по факту заведомо ложного декларирования 703 000 евро и возможного отмывания доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах. Деньги нашли у пассажиров рейса Москва-Рига.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.