Финансовая разведка США получила данные о переводах между российскими банками; Информация о банковских транзакциях крупных политиков и предпринимателей со всего мира, раскрытая международному консорциуму журналистов-расследователей, указывает на то, что агентство финансовой разведки США (FinCEN) располагает данными о внутренних денежных переводах в долларах, – сообщает РБК.
Таким образом, в результате утечки секретных файлов FinCEN журналистам удалось обнаружить 3810 транзакций, одной из сторон которых был российский банк. Большинство из них были проведены с 2008 по 2016 год. При этом 189 платежей на сумму $760 млн были совершены исключительно внутри страны. Остальные подозрительные операции касались других юрисдикций (перевод средств из России и в Россию).
Большинство обнаруженных сомнительных платежей было совершено с Латвией (1123), Сингапуром (323), Эстонией (315) и Кипром (274).
Крупнейшими внутрироссийскими переводами, отмеченными как подозрительные, являются операции из Росбанка в ВЭБ — 116,7 млн долларов в 2012 году и 102 млн долларов в 2010 году.
Напомним, что банковские структуры информируют финансовую разведку США об операциях в долларах, имеющих признаки сомнительности (например, при наличии подозрений в отмывании денег).