Прибывшие на Кипр специалисты Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (Moneyval) изучат различные отрасли экономики островного государства. Одной из тем, интересующих аудиторов, является предоставление гражданства состоятельным иностранцам.
Совсем недавно, в апреле, Маршалл Биллингсли, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом, посетил Кипр для проверки. Тогда же американский чиновник пришел к выводу, что «Кипр проделал большую работу по борьбе с отмыванием денег», а по ряду направлений — просто «выдающуюся». Сейчас на остров прибыла очередная инспекция: как сообщает портал Europe Cyprus, специалисты Moneyval изучат работу корпоративного, юридического и финансового секторов кипрской экономики.
Аудиторы встретятся с представителями юридических фирм, банков, аудиторских и бухгалтерских фирм и др. Особый интерес они проявляют к кипрской системе предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Портал отмечает, что отчет по итогам этой поездки (будет готов в конце года) может сильно повлиять на восприятие Кипра участниками международных финансовых рынков, инвесторами и рейтинговыми агентствами. Кстати, недавно представители Moneyval посетили Мальту, и островное государство не смогло пройти первую проверку на противодействие отмыванию денег, напоминает портал.
В январе 2019 года Еврокомиссия опубликовала специальный отчет, в котором подвергла критике программы выдачи европейских паспортов миллионерам из третьих стран. По мнению авторов доклада, такие схемы могут способствовать проникновению преступных группировок в ЕС и увеличивать риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. В докладе упоминаются Кипр и Мальта.