Абрамович, Дерипаска и Янукович могли отмывать деньги через Латвию; Очередной скандал разгорается вокруг банковской системы Латвии. Не прошло и пары недель после знакового интервью премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором он призвал кредитные учреждения перестать видеть во всех клиентах потенциальных мошенников и перейти к развитию, как центр журналистских расследований Re:Baltica опубликовал материал о возможное использование местных финансовых институтов для вывода почти $7,6 млрд российскими и украинскими предпринимателями и политиками.
Речь идет о так называемых «файлах FinCEN (надзорный орган в США)». По данным СМИ, журналистам BuzzFeed News стало известно о более чем 2 тысячах сообщений о подозрительных транзакциях, о которых банки США сообщили FinCEN. Все платежи были за период с 2000 по 2017 год. Эти записи были проанализированы Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) совместно со 108 изданиями по всему миру, включая Re:Baltica.
По данным издания, латвийские банки использовали американских партнеров (банки-корреспонденты) для проведения операций в долларах. Операции практически во всех кредитных учреждениях страны выглядели сомнительно. В частности, через Экспобанк (ранее LTB Bank и Latvijas Tirdzniecības banka) прошло почти 2,65 млрд потенциально серых долларов. Около 1,5 млрд — через ликвидируемый за неплатежеспособность PNB Banka (ранее Norvik и Lateko). Замыкает «призовую тройку» (793 миллиона долларов) скандально известный и самоликвидирующийся ABLV.
Также журналисты не обошли стороной Rigensis Bank (465 млн), BlueOrange Bank (бывший Baltikums, $419 млн), Rietumu banka ($400 млн), ликвидированные Trasta Komercbanka (364 млн), Приватбанк (269 млн),
Reģionālā Investīciju banka (226 млн) и Industra (бывшие Meridian и SMP, 113 млн). В список также входят некоторые другие банки, такие как Citadele, LPB и BIB.
Среди известных бизнесменов, попавших в поле зрения журналистов-расследователей, — россияне Олег Дерипаска и Роман Абрамович. В частности, первый использовал ресурсы Экспобанка для сомнительных схем (счета были открыты как минимум в семи компаниях, связанных с Дерипаской в кредитной организации). Издание отмечает, что предприниматель оплачивал работу лоббистов в США, частные самолеты, аренду дома и офиса в Нью-Йорке, финансировал бизнес в Черногории. В 2018 году Дерипаска попал в санкционный список США. С этого момента банкам пришлось прекратить сотрудничество с бизнесменом. В Экспобанке отметили, что сделали все необходимое по закону.
Структуры сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра в Латвии предпочитали работать с ABLV, BlueOrange (бывший Baltikums) и Baltic International Bank (BIB). Так, первые два банка обслуживали Mako Trading SA (дочерняя компания Mako Holding, которая попала под санкции за хищение имущества в Украине). BIB работал с ТОО Fineroad Business LLP, также связанным с Януковичем-младшим. Считается, что партнерами по сделкам этих фирм были фиктивные компании.
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, по данным следствия, через две подставные компании, открывшие счета в латвийском Приватбанке, перевела в Канаду 16,5 млн долларов. Сделки были совершены в 2014 году.
Услугами ABLV и Latvijas Trasta Komercbanka пользовались и другие известные предприниматели Дмитрий Фирташ и Сергей Курченко.
Большинство банков отметили, что полностью соблюдают требования законодательства в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.